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正规买球app十佳排行武汉警方打掉2个跑分洗钱团伙 涉案资金4000余万元

发布日期:2022-06-14 08:39    点击次数:187

新华社客户端武汉6月14日电(记者熊琦)记者从武汉市公安局获悉,武汉市公安局新洲区分局近日成功打掉2个“跑分洗钱”电诈犯罪团伙,抓获34名涉诈人员,初步核查涉案金额4000余万元,带破案件60余起。

4月底,武汉市公安局新洲区分局接到刑侦支队转递案件线索,新洲区邾城街居民吴某名下多张银行卡近期资金流动频繁,明显异常。在依法传唤吴某,并对他供述的犯罪事实展开调查后,办案民警锁定了一个以罗某为首的“跑分洗钱”团伙。5月8日,20余名警力分赴武汉市新洲区、洪山区、江夏区及鄂州市鄂城区,成功抓获罗某等8名涉案人员,扣押作案手机20余部、作案银行卡30余张。

专班民警梳理案情发现,与罗某同时到案的犯罪嫌疑人张某,名下银行卡涉及广东、陕西、湖南等地电诈案件,有违规出租出借银行卡嫌疑,但与罗某却属于不同的犯罪团伙。专班民警围绕张某社会关系展开排查,并绘制人员构成关系图,一个以喻某为首的跑分洗钱团伙逐渐浮出水面,涉案人员达20余名。

随着抓捕时间成熟,新洲警方成立集中收网行动指挥部,增派警力充实专班队伍。5月25日,随着行动指挥部一声令下,200余名警力火速出击,当天即将喻某等24名涉案人员抓获归案,扣押手机33部、银行卡100余张。

据介绍,随着盘踞武汉市新洲区的两个“跑分洗钱”犯罪团伙被成功捣毁,带破陕西、湖南、四川、广西、福建等地电诈案件60余起。经初步核查,两个团伙涉案资金达4000余万元。目前,已有22人被依法采取刑事强制措施,案件还在进一步审查深挖之中。

武汉警方提醒,违规出租、出借、出售银行卡、电话卡,一旦被不法分子利用,尽管本人没有直接参与电信网络新型违法犯罪活动,也会成为违法犯罪分子的帮凶,受到法律的制裁。群众需要守好自己银行卡、电话卡,切勿随意提供给他人使用。

来源: 新华社

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